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VI Congreso Nacional Antifraude

5 de Octubre de 2023

El Congreso

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude, juntamente con la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), la Asociación Española de Empresas Contra el Fraude (AEECF) y el apoyo académico de la Fundación Universitaria Behavior & Law, organiza, el día 5 de Octubre de 2023, el VI CONGRESO NACIONAL ANTIFRAUDE.

Sin duda alguna, la lucha contra el fraude es uno de los temas claves en la mayoría de países, que da lugar a muchas noticias y escándalos, y a pesar de ello existe poca efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.

Después del éxito de la anterior edición, este próximo congreso otorgará herramientas no sólo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo. Debido a la celeridad con la que avanza la tecnología también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse y aparecen nuevas herramientas o mejoras de las existentes, así como mecanismos o estrategias para enfrentarlas. Para ello contaremos con un panel específico de Inteligencia Artificial aplicada al Fraude, con ponentes de primer nivel.

El valor agregado de este evento frente a otros, consiste en promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, lo que permite obtener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas. Por su parte, se ha constituido un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores.

Dirección del Congreso

Albert Salvador Lafuente, Secretario General Internacional de la WCA.

¿Dónde se celebrará?

Auditorio Cuatrecasas, Madrid

Calle Almagro 9 (Madrid - España)

Precio

Inscripción Presencial: 120 euros

Inscripción presencial y cena del 4 de octubre: 145 euros

Inscripción On-line: 75 Euros

Descuentos (no acumulables):

Inscripción hasta 7 de septiembre: 50% descuento
Alumnos de grado y postgrado Universidades: 30% descuento
Asistentes a CNA anteriores/Asociados WCA, ICPF, Behavior & Law: 30% de descuento en todas las tarifas
- Código promocional PRESENCIAL: ANTFDEPR23
- Código promocional STREAMING: ANTFRADSTREAMING23
Asociados AEECF: 50% de descuento en todas las tarifas
- Código promocional PRESENCIAL: AEECFPRE23
- Código promocional STREAMING: AEECFSTRE23

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Apoyos Institucionales

Con la colaboración / soporte de

Programa

05 Octubre 2023

08:30 - 09:00

REGISTRO, INSCRIPCIONES Y ACREDITACIONES

09:00 - 09:30

INAUGURACIÓN

D. Diego Cabezuela

World Compliance Association - Vicepresidente

D. Alejandro Halffter

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid - Secretario General

D. Eugenio Ribón

Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid - Decano


BLOQUE 1: EL INVIERNO ÉTICO: EXPORTANDO LA CORRUPCIÓN

09:30 - 10:00

La prevención como base de la eficacia

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - ICPF - Presidente

10:00 - 10:40

Luchar contra el fraude: ¿qué estamos haciendo mal en la industria? La respuesta de reguladores, supervisores y organizaciones en la lucha contra el fraude y la corrupción

Dña. Vanessa Fernández Lledó

Gómez Acebo & Pombo - Socia Penal Económico y Compliance

Dña. Ingrid Matos

QGMI - Chief Ethics & Compliance Officer

D. José M. Cerdeira

American Express - VP Europe Continental

Dña. Isabel Álvarez Calvo

Capgemini - Vicepresidenta Legal. General Counsel Iberia. Ethics & Compliance

D. Fernando Mirgone

FTI Consulting - Managing Director

10:40 - 11:00

Informe anual de tendencias de Fraude en España 2023: trending topics

D. César Gilmartín

Asociación Española de Empresas contra el Fraude - Director Técnico

11:00 - 11:20

Compliance behavioural: la detección de la mentira

D. Jorge Jiménez Serrano

Evidentia University - Director de la Escuela de Ciencias del Crimen

11:20 - 12:00
COFFEE BREAK - NETWORKING


BLOQUE 2: ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA EL CAMBIO CULTURAL?

12:00 - 12:40

Si hablo, me despiden. Cómo hacer que alertar, valga la pena

D. Alberto Valero

Ericsson - Compliance Officer Iberia, Reino Unido e Irlanda

D. Pedro Pablo García de Ascanio

Metro de Madrid - Resp. Área Cumplimiento, Riesgos y Transparencia Delegado de Protección de Datos

D. Felipe García Hernández

World Compliance Association - Junta Directiva Internacional

D. Bernardo Álvarez del Castillo

Grupo Expansión - México - Chief Compliance Officer

D. Enrique Luzón Campos

Gómez Acebo y Pombo - Of counsel Penal Económico

12:40 - 13:20

Evasión fiscal, paraísos, lavado y otras plagas

D. Jaime Aneiros

Universidad de Vigo - Profesor Titular

Dña. María José Garde

Ministerio de Hacienda y Función Pública - Directora General de Tributos

D. Raúl Escuredo

Pérez Llorca - AML Risk & BAU Manager at Pérez-Llorca Abogados. Responsable del Departamento de BAU y Análisis de Riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

13:20 - 14:00

¿Cómo ver el futuro? El algoritmo en la gestión del riesgo

D. Néstor Aparicio

World Compliance Association - Director General


BLOQUE 3: DATO MATA RELATO: LA TECNOLOGÍA CONTRA EL FRAUDE

14:00 - 15:30
LUNCH TIME - NETWORKING

15:30 - 16:10

Fraud is in the air: las investigaciones internas

Dña. Marisa Yepes

KPMG Forensic España - Socia Directora

Dña. Silvia Canut Grávalos

Coloriuris - Responsable de SGSI

Dña. Paloma Roa

Iberdrola Redes España - Directora de Cumplimiento

16:10 - 16:50

El Bueno, el Feo y el Tercero: convertir al proveedor en aliado

Dña. Paloma López Lemos

World Compliance Association - Directora Internacional Certificación

D. Óscar López Rodríguez

UBT Legal&Compliance y Laworatory - CEO

Dña. Laura López

Cuatrecasas - Abogada del Departamento de Penal Económico, Compliance e Investigaciones Internas

Dña. Laura Casero

SACYR - Gerente de Cumplimiento

D. Carlos Menor Gómez

Renault Group - LEGAL DIRECTOR & COMPLIANCE OFFICER

BLOQUE 4: REQUIEM POR EL DINERO EN EFECTIVO

16:50 - 17:10

El impacto del ciberfraude

D. Fernando Ballestero

Clúster de Ciberseguridad de Madrid - Presidente del Consejo Asesor

17:10 - 17:50

Siguiendo el rastro del dinero

D. Juan Antonio Frago

Frago & Suárez - Fiscal en Excedencia y Socio

Dña. Aileen Guzmán Coste

Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana - Directora General

D. José María de Pablo Hermida

Bufete Mas y Calvet - Socio

D. José Claudio Treviño

KPMG USA - Managing Director

17:50 - 18:10

Relacionarse con terceras partes en territorios de riesgo

D. Ignacio García Miguel

Delaviuda Confectionery Group - Gerente del Área de Compliance

BLOQUE 5: LA ÉTICA EN EL BALANCE CONTABLE

18:10 - 18:30

¿Cuánto cuesta la reputación de una marca?

D. Juan Jesús Valderas Martos

Alvarez & Marsal - Managing Director

18:30 - 19:10

Destapando la corrupción: periodismo de investigación

D. Juan Carlos Galindo

Galindo - Benlloch - Socio Director

Dña. Marta Losada Sastre

Mandarina - Periodista "En el Punto de Mira" y "Equipo de Investigación. Coordinadora de Contenido

D. Miguel Ángel Campos

La Ser y La Sexta - Periodista de Investigación

D. Salvador Enguix

La Vanguardia - Delegado en la Comunidad Valenciana

D. Nacho Abad

Cuatro TV - Periodista y criminólogo

19:10 - 19:20

Conclusión y Clausura

Dña. Alba Lema Dapena

World Compliance Association - Presidenta de la Junta Directiva

Ponentes
del congreso

Presentación

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2021 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

D. Óscar López Rodríguez

UBT Legal&Compliance y Laworatory - CEO

Formación Académica · Licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (Abogado Colegiado en el ICAM). · Programme for Management Development - PMD ESADE. · Certificación Experto de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información ISO/IEC 27000 por AENOR. · Certificación Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo por INBLAC. Experiencia Profesional Socio-Director, Director del Área de Auditoría y Auditor de KEY AUDITORS Socio-Director, Abogado IT y Consultor en UBT Legal & Compliance Auditor Independiente de Normas y Estándares Internacionales · Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión de Compliance bajo la norma UNE 19601 · Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión de Compliance bajo la norma UNE-ISO 71505 · Auditor Jefe / Líder de Sistemas de Gestión de Compliance bajo la norma UNE-ISO 27701 Experiencia Institucional AENOR · Director Académico del Ciclo de Formación de Delegados de Protección de Datos de AENOR. · Evaluador por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) del Esquema de Certificación de Delegados de Protección de Datos · Profesor y auditor de los cursos de formación en materia de privacidad, gestión de la seguridad de la información y sistemas de gestión de esta materia (UNE-ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001 e UNE-ISO 27701). UNE · Secretario y Vocal del Comité Nacional de Normalización en Ciberseguridad y Protección de Datos UNE-CTN 320. · Secretario del Subcomité SC5 de Protección de Datos Protección de Datos, Privacidad y Gestión de la Identidad. · Vocal del Comité Nacional de Normalización sobre Ética, Gobernanza y Responsabilidad Social de las Organizaciones UNE-CTN 165. · Vocal del Comité CTN 71 - TECNOLOGÍAS HABILITADORAS DIGITALES · Vocal del Comité CTN 66 sobre sistemas de gestión. AUTELSI · Presidente del Grupo de Regulación AUTELSI. · Promotor y Presidente del Observatorio de Privacidad y Derecho Digitales AUTELSI. WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION · Presidente del Comité de Seguridad de la World Compliance Association (WCA). · Miembro del Comité de Certificaciones de Compliance de la WCA.

VI Congreso Nacional Antifraude

5 de Octubre de 2023

Resumen de privacidad

VI Congreso Nacional Antifraude

5 de Octubre de 2023

El Congreso

Precio

Patrocinadores y Colaboradores

DIAMANTE

ORO

PLATA

Programa

08:30 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 12:40

12:40 - 13:20

13:20 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:10

16:10 - 16:50

16:50 - 17:10

17:10 - 17:50

17:50 - 18:10

18:10 - 18:30

18:30 - 19:10

19:10 - 19:20

Ponentes del congreso

Dña. Alba Lema Dapena

D. César Gilmartín

Dña. Vanessa Fernández Lledó

Dña. Ingrid Matos

D. José M. Cerdeira

D. Juan Ignacio Ruiz Zorrilla

D. Jorge Jiménez Serrano

D. Iván Martínez López

D. Alberto Valero

D. Pedro Pablo García de Ascanio

D. Néstor Aparicio

Dña. Marisa Yepes

Dña. Silvia Canut Grávalos

D. Jaime Aneiros

Dña. Paloma López Lemos

D. Fernando Ballestero

D. Juan Antonio Frago

Dña. Aileen Guzmán Coste

D. José María de Pablo Hermida

D. José Claudio Treviño

D. Ignacio García Miguel

D. Juan Jesús Valderas Martos

D. Juan Carlos Galindo

Dña. Marta Losada Sastre

D. Miguel Ángel Campos

D. Salvador Enguix

D. Nacho Abad

D. Óscar López Rodríguez

Dña. Paloma Roa

Dña. Laura López

D. Felipe García Hernández

D. Bernardo Álvarez del Castillo

D. Diego Cabezuela

Dña. Isabel Álvarez Calvo

Dña. María José Garde

Dña. Laura Casero

D. Enrique Luzón Campos

D. Fernando Mirgone

D. Carlos Menor Gómez

D. Alejandro Halffter

D. Eugenio Ribón

D. Carlos Menor

D. Raúl Escuredo

Presentación

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Ponentes
del congreso